Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Samaria número 4, el día 29 de Marzo de 2012, a las 13:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 30 de Marzo de 2012, a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Verificación desembolso de los dividendos pasivos, reducción, en su caso, del capital social de la compañía mediante amortización de acciones en mora; modificación, en su caso, del artículo 7º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Autorización al órgano de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta General, y concesión de facultades para elevarlos a público.

Tercero.- Lectura y aprobación, del acta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, pudiéndose solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de los mismos. Asimismo, se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los socios de solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Madrid, 17 de febrero de 2012.- El administrador Único, don Walter-Juan Medem Mac-Lellan.