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Se convoca a los Señores Accionistas de la mercantil CANOMAR MURCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día veintinueve de marzo de dos mil doce, a las veinte horas, en primera convocatoria, en Murcia, calle de Jaime I El Conquistador, número siete, segunda planta, código postal 30008, localidad donde la mercantil convocante tiene su domicilio social y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio cerrado a treinta y uno de Diciembre de dos mil diez.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de dos mil diez.

Tercero.- Cese y nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los Señores Accionistas, en el domicilio social de la mercantil convocante sito en Murcia, carretera de Alicante, número 35, código postal 30007, el texto de los documentos que se someterán a aprobación en esta Junta, copia de los cuales les podrá ser remitida gratuitamente previa su solicitud.

Murcia, 13 de febrero de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Martínez Córdoba.