Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la Compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 10 de abril de 2012 a las trece horas, en el domicilio social de la Compañía sito en la carretera de Terrassa, número 157-159 de Rubí (Barcelona) y en segunda convocatoria, para en su caso, al siguiente día 11 de abril de 2012, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y de la dirección de la sociedad.

Tercero.- Reelección, y en su caso, nombramiento de consejeros del Consejo de Administración de la Compañía.

Cuarto.- Reducción de capital social mediante reducción del valor nominal de las acciones con devolución de aportaciones. Consecuente modificación de estatutos sociales, en su caso.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del Acta.

La asistencia a la junta y el ejercicio del derecho de voto, se regularé conforme a la Ley y los Estatutos sociales. Se hace constar que a partir de la presente convocatoria los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos para la aprobación de la Junta, de acuerdo con el derecho que le confiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Se hace constar igualmente, el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Rubí (Barcelona), 14 de febrero de 2012.- Fdo. Jordi Arboix Aznar, Secretario del Consejo de Administración.