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Por acuerdo del Consejo de Administración, de esta sociedad, de fecha 20 de octubre se convoca a todos los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Llanera, en el Colegio Inglés, finca la Llosona, Granda de Pruvia. El día 31 de enero de 2013, a las 20 horas en primera convocatoria, o el día 1 de Febrero en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos pertinentes sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede de las cuentas anuales, y de la gestión social, correspondiente al ejercicio 2011-2012, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento de Auditor.

Tercero.- Modificación de los Estatutos. Nombramiento de Consejero Delegado. Aceptación.

Cuarto.- Cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.- Pagina web.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta, y designación de quien haya de ejecutar los acuerdos adoptados.

A partir de la presenta convocatoria, se recuerda a todos los socios, que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Llanera, 24 de diciembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Ortega Menéndez de Llano.