Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará -en previsión de que con la debida antelación a la misma obre a disposición de la sociedad y de los accionistas el resultado del proceso de auditoria que se ha iniciado recientemente a instancia del Registro Mercantil de Madrid y a solicitud de un socio, en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2011- en calle Padilla, número 17, 6.ª planta (28006-Madrid), el día 12 de marzo de 2013, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 13 de marzo de 2013, a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011, así como de la aplicación del resultado.

Tercero.- Autorización al órgano de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta General, y concesión de facultades para elevarlos a público.

Cuarto.- Lectura y aprobación, del acta, si procede.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, y una vez efectuado con la antelación debida, el informe de auditoria.

Madrid, 12 de diciembre de 2012.- El Administrador único, don Walter-Juan Medem Mac-Lellan.