Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios de esta compañía a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, 259B, "Torre PwC", el próximo día 28 de diciembre de 2012, a las 10:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2012, así como de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso de distribución de dividendos.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.

Cuarto.- Reelección, en su caso, de los auditores de cuentas de la entidad, para las cuentas individuales y las consolidadas.

Quinto.- Aceptación de dimisión presentada por miembro del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Sexto.- Protocolización.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de la entidad a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación en la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 4 de diciembre de 2012.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, doña Natalia Zorrilla Torras.