Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de los Administradores mancomunados se convoca a los socios de la sociedad a la junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Bilbao, calle Ercilla, n.º 35, 1.º izda., el próximo día 31 de diciembre de 2012, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 2 de enero de 2013, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación de la distribución del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Deliberación y, en su caso, acuerdo de disolución y liquidación de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento, en su caso, del Liquidador único.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Bilbao, 23 de noviembre de 2012.- Los Administradores Mancomunados, don José M.ª Usandizaga Ocerín y don José Ángel Zabala Suárez.