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Los Administradores solidarios de la sociedad, acuerdan convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 18 de enero del año 2013, a las doce horas, en el domicilio social de Barco de Valdeorras (Orense), Avenida de Galicia, número 20, en primera convocatoria y, en segunda, si a ello hubiera lugar, el día 19 de enero de 2013, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramiento de Administradores.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Administradores sobre los puntos del Orden del día que lo requieren. Podrán asistir a esta Junta los señores accionistas que obtengan con cinco días de antelación la tarjeta correspondiente en la Avenida de San Luis, 77, de Madrid, o en las oficinas administrativas de la sociedad en Avenida Galicia, 20, de Barco de Valdeorras (Orense), y sean poseedores de 600,00 euros nominales en acciones de Fundador y Ordinarias.

Madrid, 28 de noviembre de 2012.- El Administrador solidario, Juan Pablo Sánchez-Cano Torres.