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El Consejo de Administración de la sociedad "Casapinar Sociedad Anónima", acordó convocar Junta general extraordinaria de socios, que se celebrará el próximo día 26 de diciembre de 2012, a las 12 horas, en el domicilio de la sociedad, calle Lilo, núm. 9, en Valladolid, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del señor Presidente sobre la marcha de la sociedad.

Segundo.- Aprobar el Balance auditado a 30 de septiembre de 2012, en su caso.

Tercero.- Propuesta para la transformación de préstamos participativos en capital social, a 31 de diciembre de 2012, mediante la oportuna ampliación de capital, conforme al balance que corresponda a dicha fecha y facultando al Consejo de Administración para su ejecución.

Cuarto.- Propuesta la venta de activos societarios y determinación de las condiciones.

Quinto.- Propuesta para que los prestamistas de los préstamos participativos que no decidan transformar sus créditos en capital, así como los prestamista ordinario y proveedores, reciban el pago de sus créditos a su vencimiento, mediante la entrega de propiedades de la sociedad, en las mismas condiciones que se establezcan para la venta de dichos activos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En las oficinas de la sociedad se encuentran depositados los documentos que sirven de soporte a la convocatoria a disposición de los señores accionistas.

Valladolid, 15 de noviembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.