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Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Jaén, localidad del domicilio social, en el Hospital de San Juan de Dios, Plaza de San Juan, n.º 2, el día 27 de diciembre de 2012, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General de Accionistas.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de auditores de la Sociedad.

Cuarto.- Informe sobre la ejecución del proceso de fusión. Acuerdos en su caso.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Complemento de la convocatoria: Los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar, en los términos previstos en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día.

Jaén, 15 de noviembre de 2012.- El Consejero Delegado, Francisco Álvaro Julio.