Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Artur Jose Varandas De Sousa, como Administrador único de la sociedad Varandas de Sousa Yañez Inversiones, S.A., de acuerdo con el artículo 11 de los estatutos de la misma, convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 21 de diciembre de 2012, a las 13:00 horas, en el domicilio social, sito en Villatoquite (Palencia), y para el caso de que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, el día 22 de diciembre de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales, de los estados financieros y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado de la entidad y de la gestión de la administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2010.

Segundo.- Aumento del capital social de la entidad con emisión de nuevas acciones, para compensar el desequilibrio patrimonial de la entidad, dando nueva redacción al artículo 5 de los estatutos sociales relativo al capital social.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

Cuarto.- Reelección del auditor de cuentas para el ejercicio 2011.

Villatoquite, 16 de noviembre de 2012.- El Administrador Unico, Artur Jose Varandas De Sousa.