Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convocan Juntas Generales Ordinaria y Extaordinaria de accionistas, que se celebrará en el colegio Santa María del Mar (Avenida del Pasaje, n.º 69), de esta ciudad, el próximo día 20 de diciembre de 2012, a las 20 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 21 de diciembre de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo a los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación del presupuesto para el ejercicio de 1 de julio de 2012 a 30 de junio de 2013.

Segundo.- Composición del Consejo de administración y retribución de los Consejeros.

Derecho de asitencia: Podrán asistir a la Junta General los accionistas que de forma individualmente o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de dos acciones Derecho de representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para estas juntas, observándose en lo demás las disposiciones legales en la materia. Derecho de información: De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, y 15 de los Estatutos sociales, se advierte expresamente a los señores accionistas de su derecho de solicitar en el domicilio social, y en su caso, obtener de forma gratuita e inmediata la información o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de ambas Juntas y de pedir la entrega gratuita de dichos documentos (artículo 272.2 de la LSC).

A Coruña, 18 de noviembre de 2012.- El Presidente, Augusto César Lendoiro.-El Secretario, Luis Felipe Marcos Hidalgo.