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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el viernes día 21 de diciembre de 2012, a las 12:00 horas, en el domicilio social de "Centro Montajes, Sociedad Anónima", calle Celleters, 145, Polígono industrial de Marratxí, Marratxí, Illes Balears y, en su caso, en segunda convocatoria el sábado día 22 de diciembre de 2012, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección de Auditores de cuentas.

Segundo.- Distribución de dividendos.

Tercero.- Delegación de facultades al Consejo de Administración, o a la persona o personas que de su seno designe, para elevar a público los acuerdos de la Junta General de Accionistas que así lo exijan, así como para formalizar, ejecutar e inscribir los que procedan en los Registros Públicos.

De conformidad en lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Marratxí, 15 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.