Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, celebrado el pasado día 14 de noviembre de 2012, y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de la compañía, que se celebrará en el hotel "Helmántico", Villares de la Reina (Salamanca), el próximo día 21 de diciembre de 2012, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio social 2011-2012, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, y la ratificación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación del acta de la reunión.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas titulares de al menos seis acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación en el libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad. Con este fin se solicitará y obtendrá de la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia, desde la publicación de esta convocatoria hasta la celebración de la Junta. Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido podrán agruparse hasta alcanzar dicha cifra. Desde la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la consideración y aprobación de la Junta, así como solicitar que le sean remitidos de forma inmediata y gratuita, y, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Villares de la Reina, 15 de noviembre de 2012.- Don Francisco Hernández Castellano, Presidente y Consejero Delegado.