Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 20 de diciembre de 2012, a las diez horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria) del ejercicio social 2011.

Segundo.- Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio.

Tercero.- Reelección y/o nombramiento de Administrador único por el plazo estatutario.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Yaiza, 6 de noviembre de 2012.- El Administrador único, Josep Sales Ochoa.