Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraodinaria a celebrar en calle Villalba, galerías, entlo., izda., Lugo (Lugo), el día 27 de diciembre de 2012, a las 20:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 28 de diciembre de 2012, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución y liquidación de la sociedad, nombrando liquidadores, aprobando el balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, así como adoptando los acuerdos complementarios.

Segundo.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades prevista en la Ley.

Lugo, 6 de noviembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco Miranda Martínez.