Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en esta ciudad, en el domicilio social, calle del Profesor Lozano, número 7 (urbanización "El Sebadal"), a las 18:00 horas del día 30 de enero de 2013, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 31 de enero, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de julio de 2012 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Acta de la reunión. El órgano de administración requerirá la presencia de Notario que levante acta de la junta en la forma legal y reglamentariamente establecida.

Según previenen los estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los socios inscritos en el Libro registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha de su celebración. Se hace costar el derecho que corresponde a los socios, en los términos regulados en el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de octubre de 2012.- El Administrador único, "Rerum Novarum, S.L." representado por Juan Francisco García González.