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De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley y en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el salón de actos de la excelentísima Diputación Provincial de Lugo, sita en calle San Marcos, 8, el día 26 de diciembre de 2012, a las veinte horas, en primera convocatoria, y para el día 27, en su caso, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) Propuesta de aplicación de resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de Junio 2012.

Segundo.- Aprobación del Presupuesto de la temporada 2012-2013.

Tercero.- Ratificación y nombramiento, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Elevación a público, si procede, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de las acciones que las tuvieren inscritas en el Libro Registro de Acciones y los titulares de las acciones que justifiquen dicha titularidad mediante anotación en cuenta con, al menos, cinco días de antelación aquel en que haya de celebrarse la Junta y los titulares de las acciones que acrediten, mediante documento público, su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular. Derecho de Representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, conforme lo dispuesto en los Estatutos. La representación podrá conferirse por escrito y con carácter especial para estas Juntas, observándose en lo demás las disposiciones legales en la materia. Derecho de información: De acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley y en los Estatutos Sociales, se advierte expresamente a los señores accionistas en su derecho de solicitar, en el domicilio social, y en su caso obtener de forma gratuita e inmediata, la información o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día .

Lugo, 12 de noviembre de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.