Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Málaga, calle Marqués de Larios, 4, tercera planta, oficina 301, el día 27 de diciembre de 2012, a las once horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar, en el mismo domicilio, el día 28 de diciembre de 2012 y a la misma hora. Los asuntos a tratar se detallan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del órgano de administración.

Segundo.- Nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Quinto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio social.

Sexto.- Aprobación de la aplicación del resultado.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Dado que, como es conocido por los accionistas, esta sociedad tiene impedida la utilización de la sede social, los accionistas tienen derecho a examinar los documentos sometidos a la aprobación de la Junta en la tienda situada en Málaga, 29003, Avenida de Velázquez, número 41. Asimismo, los accionistas pueden solicitar en el mismo lugar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Málaga, 6 de noviembre de 2012.- El Administrador Único, Matías Aramburu Garmendia.