Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Administrador Único convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía, que se celebrará en Orcoyen (Navarra), en la calle Iturribidea, n.º 3, el 14 de diciembre de 2012, a las 9 horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria el día 17 de diciembre de 2012, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado de domicilio social y modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales, relativo a la retribución del Administrador.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2012 a 2015.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envió gratuito de dichos documentos.

Orcoyen, 30 de octubre de 2012.- El Administrador Único, José Luis Narváez Lizarraga.