Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General de Accionistas que se celebrará en Madrid, calle Arboleda, núm. 14, el día 17 de diciembre de 2012, a las 13,00 horas, en primera y única convocatoria, para tratar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de propuesta de ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas celebrada el día 30 de abril de 2012; y, en si caso,

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Aplicación de Resultados, y censura de la gestión social correspondiente a los ejercicios sociales de 2009 y 2010.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de disolución de la sociedad, normas de liquidación y nombramiento de liquidador.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma. Así mismo podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos y los demás que se someten a aprobación. También podrá solicitar su envío gratuito por correo electrónico a rbenitopradera@gmail.com. Se requerirá la presencia de un Notario para que levante acta de la sesión, que tendrá la consideración de acta de la Junta.

Madrid, 25 de octubre de 2012.- El Administrador Único.