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Convocatoria de Junta general extraordinaria Los liquidadores de la sociedad han acordado convocar la Junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 11 de diciembre de 2012, a las 12:00 horas, en el Hotel Barceló Sants, en la plaza Països Catalans, s/n, 08014 de Barcelona, en primera convocatoria, y al día siguiente, 12 de diciembre, a las 12:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Devolución de aportaciones a los accionistas mediante reducción de capital social, hasta un máximo de 220.000 euros, mediante reducción del valor nominal de las acciones o cualquier otra forma que acuerde la Junta y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para formalización y ejecución de los acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de poder examinar en el domicilio social o pedir entrega o el envío gratuito de aquellos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Para que los accionistas tengan derecho de asistencia a la Junta General Extraordinaria, las acciones deberán figurar inscritas en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación, cuando menos, a aquél en el que la Junta haya de celebrarse.

Barcelona, 19 de octubre de 2012.- Los Liquidadores, Jean-Christophe Michel Durrieu, Javier Mejía Martí, Martín Sarrate Laplana, Miriam Garrido de la Cierva y Eduardo Urcelay Gondra.