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Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 17 de octubre de 2012, se convoca Junta General Extraordinaria de Vernis, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social el próximo día 30 de noviembre de 2012, en primera convocatoria, o al siguiente día 1 de diciembre de 2012, en segunda convocatoria, en ambos casos a las 13,00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Distribución de Reservas Voluntarias, en la forma y cuantía que en su caso acuerde la Junta General.

Segundo.- Modificación del artículo 14º de los Estatutos sociales, sobre la forma de convocatoria de la Junta General, con sustitución de la publicidad contemplada en el apartado 1 del artículo 173 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por la comunicación individual y escrita prevista en el apartado 2 del mismo precepto.

Tercero.- Delegación para la ejecución y formalización pública de los acuerdos.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se advierte a los accionistas de su derecho a examinar, a partir de esta convocatoria, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe emitido, sobre la misma, por el órgano de administración, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Onda, 17 de octubre de 2012.- Presidente del Consejo de Administación.