Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Granollers (Barcelona), calle Girona, número 19, el día 30 de noviembre de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 3 de diciembre de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria. Se tratarán en la Junta los puntos que se reseñan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Posible modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales en relación a la forma de convocar la Junta General de accionistas.

Quinto.- Posible traslado del domicilio social y modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de acuerdo con lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Conforme a lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como de su derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Granollers, 23 de octubre de 2012.- Don Santiago Puig Roig y don Jaume Anfruns Font, Administradores mancomunados.