Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 30 de noviembre de 2012, a las 12:00 horas, en Madrid, en el domicilio social sito en la calle Juan Bravo, 51-Duplicado, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas anuales de la sociedad y consolidadas del grupo correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobar la aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento y reelección de Consejeros.

Quinto.- Modificar el artículo 14 de los Estatutos Sociales para la convocatoria de Junta de accionistas mediante comunicación individualizada.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Derecho de Información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital y 30 de los Estatutos Sociales, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y, en su caso, el informe de los Auditores. Asimismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de octubre de 2012.- Don Felipe Cavero Martínez de Campos, Secretario no Consejero del Consejo de Administración de SPV Greenleaves, S.A.