Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por haberlo acordado así el Organo de Administración de esta compañía se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social (El Cerquido), Km. 22 de la carretera de Porriño a Tuy, Municipio de Salceda de Caselas, parroquia de San Esteban de Budiño (Pontevedra) a las 12 horas del día 28 de noviembre de 2012, en primera convocatoria y, si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 29 de noviembre del 2012, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía del ejercicio 2011, resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio y, en su caso, aprobar la gestión social.

Segundo.- Remuneración de los Administradores para el ejercicio 2012.

Tercero.- Delegación de facultades para subsanar, formalizar, elevar a público y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que se han de someter a la aprobación de la Junta (cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría), así como el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Salceda de Caselas, 19 de octubre de 2012.- Don Agustín Osorio y Don Pablo Mondelo López, Administradores Solidarios.