Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad "Sistemes d'Organització, S.A.", a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social situado en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), calle Montsant, número 4 (Polígono Industrial Casanova), en primera convocatoria, el próximo día 29 de noviembre de 2012 (29/11/2012), a las 19:00 horas y, en segunda convocatoria, en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General en base al artículo 11 bis y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, acordando la creación, inscripción y publicación de la página web corporativa de la sociedad. En consecuencia modificar los artículos 3 y 12 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cesar por defunción al miembro del Consejo de Administración Sr. Pedro Grivé Teixidor y, en su caso, nombrar a un nuevo miembro del Consejo.

Tercero.- Aprobar, en su caso, la distribución de dividendos a cuenta por el ejercicio 2012.

Cuarto.- Exposición de la evolución de la situación económico-financiera de la empresa hasta el mes de octubre de 2012, y previsión de cierre.

Quinto.- Propuesta de autoseguro de morosidad por las operaciones o clientes no asegurados por entidades de caución.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Facultar para elevar a público.

Octavo.- Redactar, dar lectura y, en su caso, aprobar el acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la misma, así como cualquier aclaración que estime preciso sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, previa solicitud por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la celebración de la misma. Del mismo modo, y de acuerdo con lo dispuesto al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del órgano de administración sobre las mismas, así como solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos mencionados.

Sant Fruitós de Bages, 26 de septiembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Sr. Josep Obiols Benet.