Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El administrador de la compañía convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en c/ Dublín, 1, P.E. Európolis, 28232 Las Rozas de Madrid (Madrid), el próximo día 26 de noviembre, a las nueve horas, en primera convocatoria y a las diez horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), así como de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta de modificación del órgano de administración, variando de los actuales dos administradores solidarios a un administrador único, lo que conlleva la modificación de la redacción de los artículos de los estatutos societarios siguientes: artículos 9, 13, 14, 18, 20, 21, 22.

Tercero.- Propuesta de eliminación del derecho de adquisición preferente de los titulares de acciones de la sociedad sobre terceros en caso de transmisión de las mismas y consiguiente supresión del contenido del artículo 8 de los estatutos societarios.

Cuarto.- Dimisión de los administradores solidarios, modificación del órgano de administración y nombramiento de cargos.

Quinto.- Delegación en el Administrador, con facultad de sustitución, de las facultades precisas para la ejecución e inscripción en los correspondientes registros de los acuerdos adoptados, así como para la subsanación, aclaración e interpretación de los acuerdos adoptados en función de su efectividad y de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil y demás organismos competentes.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se comunica a los Sres. accionistas que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del administrador justificativo de la propuesta de modificación de los artículos societarios referidos y la nueva redacción propuesta, se encuentran a su disposición para consulta en la sede social y que pueden pedir su entrega o envió a domicilio gratuitos, así como solicitar al administrador las informaciones o aclaraciones que estimen precisas en relación con los asuntos incluidos en el orden del día. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigentes.

Madrid, 22 de octubre de 2012.- El Administrador, José Manuel Rodríguez Sánchez.