Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en la calle Padilla, numero 17, en Madrid, el día 26 de noviembre de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 de noviembre de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de los Estados financieros de la sociedad y concretamente el Balance de Situación cerrado el 31 de julio de 2012.

Segundo.- Modificación de las cifras de capital inicial y capital estatutario máximo de la sociedad. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas. Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de septiembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Cristina Giménez Almansa.