Por orden de la Presidencia de esta sociedad en cumplimiento de lo acordado en la reunión del Consejo de Administración de 24 de julio de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la Sociedad, que se celebrará el día 21 de noviembre de 2012, a las 18 horas en el domicilio sito en Albacete, calle Teodoro Camino, n.º 24, bajo fondo, para tratar los asuntos que se relacionan en el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011, formulado de forma abreviada conforme al art. 257 de la LSC, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto, un estado de flujos de efectivo y Memoria del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2011.
Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta y designación de la persona encargada de ejecutar los acuerdos con las más amplias facultades para ello, incluso subsanación de defectos, y su elevación a públicos.
Se hace constar que, conforme al art. 272 de la LSC, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Albacete, 8 de octubre de 2012.- Paulino Martínez Cuervas-Mons, Secretario.-V.º B.º, María Pilar Martínez Cuervas-Mons.
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