Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Landalucía, 3 (Pol. Ind. Júndiz) de Vitoria- Gasteiz, el día 8 de febrero de 2012, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración en el período indicado.
Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aumento de capital social en 400.000 € en los términos propuestos en el informe facilitado y consiguiente modificación estatutaria.
Segundo.- Delegación de facultades.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta.
Vitoria, 29 de diciembre de 2011.- Cristobal Arambarri Bengoa, Secretario del Consejo de Administración.
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