Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 12 de noviembre de 2012, a las 12:30 en el domicilio social sito en Puerto del Rosario, Fuerteventura, calle Barrilla, número 23, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora al día siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, todos ellos correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al mismo periodo.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de proceder a la creación de una página web corporativa y, en su caso, modificación de los artículos 12 y 13 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acuerdo de disolución de la sociedad.

Sexto.- Cese del Consejo de Administración.

Séptimo.- Nombramiento, en su caso, de los liquidadores.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes del Consejo de Administración, las Cuentas Anuales, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

Puerto del Rosario, 3 de octubre de 2012.- Ángel Renedo Palomero, Secretario del Consejo de Administración.