Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Camino Escola Andersen, 28, Vigo, el 11 de diciembre de 2012, a las diecinueve horas o, en su caso, a la misma hora del día siguiente.
Orden del día
Primero.- Exámen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2011/2012 con propuesta de distribución de resultados.
Segundo.- Ratificar la creación de la página web corporativa de la Sociedad (www.colexioandersen.es), cara entre otros, a los efectos de publicación de convocatorias de juntas, según lo dispuesto en el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de Ley de Sociedades de Capital.
Tercero.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales para que, a partir de la inscripción de estos acuerdos en el Registro Mercantil, las publicaciones de las convocatorias de juntas se hagan en la página web corporativa de la Sociedad (www.colexioandersen.es).
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Los socios tienen a su disposición toda la documentación de los temas del orden del día en la sede de la Sociedad.
Vigo, 1 de octubre de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Sol Rodríguez Nuño.
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