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Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Calle Pere II de Montcada, n.º 1, de Barcelona, el próximo día 5 de noviembre de 2012, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las 16:00 horas del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de entidad gestora.

Segundo.- Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Otros asuntos.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 3 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.