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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Castelló, número 74, de Madrid, a las diez horas del día 5 de noviembre de 2012, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 6 de noviembre, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.
Segundo.- Otorgamiento de facultades.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 29 de septiembre de 2012.- Iñigo Damborenea Agorria, Secretario del Consejo de Administración.
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