Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en la Notaria de don Manuel Faus i Pujol, plaça Catalunya, 1, 1er, 17800 Olot, el día 26 de octubre de 2012, a les 12:00 horas, para tratar de los siguientes puntos del.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio 2011; aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados; aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de disolución de la compañía.

Segundo.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de nombramiento de Liquidadores y liquidación simultánea de la compañía.

Tercero.- Aprobación, en el su caso, del Balance final de liquidación, el informe relativo a las operaciones de liquidación, el proyecto de división entre los socios del activo resultante, así como la aprobación de la liquidación y consiguiente extinción de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se pone a disposición de los socios toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011, los informes de gestión de la compañía, así como la copia de los documentos referentes a los puntos del orden del día. Toda esta documentación está disponible para su examen en el domicilio social, o para su envío gratuito.

Olot, 17 de septiembre de 2012.- El Administrador solidario, Pere Guillamet Planella.