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Por acuerdo de los liquidadores mancomunados se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Bilbao, calle Iparraguirre, 26-1.° (Notaría Garcés), el día 22 de marzo de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente 23 de marzo a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Informe de los liquidadores sobre el estado de las cuentas sociales y la marcha de la liquidación.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) y propuesta de aplicación de resultados de la compañía, correspondientes a los ejercicios económicos de 2007, 2008, 2009 y 2010, así como la gestión de su órgano de administración en los mismos periodos.

Cuarto.- Cambio de domicilio social.

Quinto.- Entregas a cuenta de las cuotas de liquidación y, en su caso, desdoblamiento del número de acciones dividiendo cada acción actual en diez nuevas acciones de 6,010121 euros de valor nominal. Modificación de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos.

Sexto.- Compraventa de acciones para autocartera, y liquidación parcial de la sociedad.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria a Junta General, cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la misma.

Bilbao, 26 de enero de 2012.- Los liquidadores mancomunados, Valentín Hierro Artíguez y Carmelo Renobales Scheifler.