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El Consejo de Administración de la sociedad aprobó, con fecha 10 de septiembre de 2012, convocar a los accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 23 de octubre de 2012, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, la dimisión y nombramiento de Consejero.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la modificación de los Estatutos sociales en lo relativo a la forma de convocar a los accionistas a la Junta General, para adaptarlo a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, del acta al final de la Junta General o, en su defecto, nombramiento a tal efecto de dos socios Interventores.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, la posibilidad de cualquier accionista de solicitar, por escrito, con anterioridad a la Junta General, los informes o aclaraciones que estimen precisos, o formular, por escrito, las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como de hacerlo verbalmente durante el desarrollo de la misma. Asimismo, y a los efectos de lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace igualmente constar el derecho de cualquier accionista para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Onda (Castellón), 10 de septiembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Moliner Gargallo.