Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 30 de octubre de 2012 a las quince horas, en el domicilio social de la Sociedad, sito en Unión Azufrera, sin número, local 2, Taco, La Laguna, en primera convocatoria, y de no reunir quórum, a las quince treinta horas, en segunda, en el mismo lugar el día 31 de octubre de 2012.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión, y de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente todo ello al ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Tercero.- Delegación para ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de esta Junta General, o en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de septiembre de 2012.- José Luis Villar Bosch, Consejero Delegado.