Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Don Miguel Ángel Gimeno Martínez, en su calidad de Administrador único de la indicada sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en su domicilio de Carretera de Logroño, kilómetro 13.800, Polígono La Pastora, nave 7, de Utebo, el día 16 de octubre de 2012, a las 18,00 horas, en primera convocatoria y si fuere preciso el día 17 de octubre de 2012, a las 18,00 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Lectura acta reunión anterior.

Segundo.- Delegación de Presidente y Secretario de la junta.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición toda la documentación que precisen consultar en las instalaciones de la sociedad.

Utebo, 10 de septiembre de 2012.- El Administrador.