Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de la Administración de la Sociedad, y a medio de la presente, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el próximo día 24 de octubre de 2012, a las 10,30 horas, en Madrid, calle General Perón, 26, 5.º y en segunda convocatoria, el día 25 de octubre de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e informe de Gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2.011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador de la Sociedad durante el ejercicio 2.011.

Tercero.- Proceder al cambio del domicilio fiscal de la Sociedad.

Cuarto.- Situación económica de la empresa, propuestas y estudios varios.

Quinto.- Puesta del cargo de Administrador a disposición de los socios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Se hace constar, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, que, a partir de la publicación del presente anuncio, cualquier accionista de la sociedad podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de septiembre de 2012.- Marta Paz Garay Gutiérrez, Administradora Única.