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Por acuerdo del Consejo de la Administración de la sociedad se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social a las 10.30 horas del día 26 de octubre de 2012 en el domicilio social Bº Los Coteros, s/n (Muriedas), en primera convocatoria y el siguiente día 27 en los mismos lugar y hora, en su caso en segunda.

Orden del día

Primero.- Ampliación del capital social en 200.012,80 € mediante la emisión y puesta en circulación de 6.656 acciones nominativas de 30,05 € por acción, o en la cuantía de las suscripciones que se efectúen, mediante desembolso de dicho importe con la consiguiente reforma del artículo 5.º de los Estatutos Sociales pudiendo ejercer los actuales accionistas el derecho de preferencia en el plazo de un mes desde la adopción del acuerdo.

Segundo.- Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración delegando en dicho órgano la fecha en que el acuerdo adoptado deba llevarse a efecto, en la cifra acordada y de fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta, así como para la redacción correspondiente del artículo 5.º de los Estatutos Sociales y otorgamiento de cuantos documentos sean precisos hasta conseguir la inscripción de los acuerdos que se adopten en el Registro Mercantil.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de ampliación de capital y del informe de los administradores de la sociedad justificativo de la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Muriedas, 24 de agosto de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, José Alberto Fernández Arche.