Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Socios, el 25 de septiembre de 2012, a las 13:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y el 26 de septiembre de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación Cuentas Anuales Ejercicio 2010, Gestión Social y actuaciones Consejeros, y distribución resultado.

Segundo.- Examen y aprobación Cuentas Anuales Ejercicio 2011, Gestión Social y actuaciones Consejeros, y distribución resultado.

Tercero.- Cese Consejo Administración, sustitución y nombramiento Administrador Único.

Cuarto.- Ratificación Contrato Opción Compra Acciones de FYRS.

Quinto.- Creación página web corporativa.

Sexto.- Delegación facultades acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Aprobación Acta de la Junta.

Derecho Información: Los socios pueden obtener gratuitamente, en el domicilio social o en su domicilio, copia de los documentos referidos a los asuntos del Orden del Día, y solicitar información sobre los mismos.

Madrid, 29 de julio de 2012.- Secretario Consejo de Administración, José Luis Esteban Villar.