Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del órgano de administración de la sociedad, se convoca Junta General de socios para el día 18 de septiembre de 2012, a las once horas, en el domicilio social, Polígono Industrial La Hiniesta, calle Alto de la Albillera, 7 y 8, de Zamora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y, en su caso, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del consejo de administración y de sus consejeros delegados.

Tercero.- Relaciones con las empresas del Grupo.

Cuarto.- Renegociación y/o cancelación de actuales acuerdos suscritos con entidades financieras y financiación adicional a suscribir con otras entidades financieras o no financieras. Aprobación gestiones del órgano de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y, en su caso, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio 2011, así como información respecto de las mismas.

Zamora, 30 de agosto de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Rodríguez Fernández.