Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único, en fecha 23 de julio de 2012, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en Burgos, en la Notaría de D. Daniel González del Álamo, C/ Condestable, 4, 4.º izqda., el día 25 de septiembre de 2012, a las 17.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social en el ejercicio 2011.

Cuarto.- Designación y Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2012.

Quinto.- Propuesta de acuerdo para facultar para elevar a públicos los acuerdos aprobados.

Sexto.- Elaboración y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas pueden examinar en la calle Padre Arregui, nº. 2, P.I. Gamonal Villimar, 09007 Burgos, la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la Junta. También podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Burgos, 23 de julio de 2012.- Javier Estébanez Gil, Administrador Único.