Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 11 de junio del presente, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del próximo día 21 de septiembre en la Bodega Delgado Zuleta, S.A., sita en carretera de Chipiona, km. 1,5 y en segunda convocatoria, en igual hora y lugar, el día 22 de septiembre, con arreglo al siguiente orden del día. A partir de la recepción de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en calle Ancha, 24, de Sanlúcar de Barrameda, todos los documentos sujetos a aprobación. A continuación de ésta última se celebrará Junta General Extraordinaria con arreglo al siguiente Orden del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobacion si procede del Informe de Gestion, Cuentas Anuales y Gestion del Consejo de Administracion del ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobacion si procede de la propuesta de aplicacion de resultados.

Tercero.- Examen y aprobacion si procede del Informe de Gestion, Cuentas Anuales y Gestion del Consejo de Administracion del ejercicio 2011.

Cuarto.- Examen y aprobacion si procede de la propuesta de aplicacion de resultados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe y propuesta sobre la disolucion con liquidacion de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento si procede de los liquidadores.

Tercero.- Aprobacion si procede del Balance de liquidacion.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Sanlúcar de Barrameda, 17 de agosto de 2011.- Francisco de la Yglesia Delgado, Presidente del Consejo de Administración.