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Don José Ángel Alonso de Hojas en su calidad de Secretario del Consejo de administración de la sociedad "Granjas del Ebro, S.A.", por la presente, convoca a todos los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la localidad de Viana (Navarra), carretera Eje del Ebro NA 134 Km 92,50, el día 25 de septiembre del año en curso, a las nueve treinta horas de la mañana, en primera convocatoria y el siguiente día a la misma hora en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios cerrados al 31/12 de cada uno de los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el mismo periodo.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ante la inactividad de la sociedad, y según se establece en el Art. 363.1 a y e LSC y habiendo transcurrido más de una año del cese de la actividad que constituyen el objeto social, el Consejo de Administración propone el análisis de las acciones a tomar entre ellas: a) Aportaciones dinerarias por los socios y condonación de deuda para hacer frente a las deudas. b) La Disolución social y considerar su posterior liquidación con cese del Consejo de administración y nombramiento de Liquidador o de Administrador único. c) Plantear concurso de acreedores para la liquidación ordenada de la sociedad.

Segundo.- Cese del Consejo de administración y nombramiento de Liquidador.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la presente convocatoria, todos los socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Viana, 30 de junio de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.