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Convocatoria de la Junta general de accionistas de la sociedad que se celebrará ante el ilustre Notario de Madrid, don Luis Jorquera García en su despacho, sito en la C/ Serrano, 1-2.º dcha, en Madrid, el día 17 de septiembre de 2012, en primera convocatoria, a las doce horas y en el mismo lugar y hora del día siguiente 18 de septiembre de 2012, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales pendientes.

Tercero.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier socio a partir de la fecha de hoy, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 8 de agosto de 2012.- Apoderado.