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En ejecución del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 6 de agosto de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria a las dieciséis horas del día 12 de septiembre de 2012, y en segunda convocatoria, a las dieciséis horas del día 13 de septiembre de 2012, en el Hotel Gran Sol de Sant Pol de Mar, sito en la carretera N-II, km 664, de Sant Pol de Mar.

Orden del día

Primero.- Elección y renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Informe (verbal) de la situación urbanística parcela número 22, único activo (propiedad) de la sociedad Sortida 21, S.A., desde el año 2002.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Se comunica a los Srs. Accionistas que, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (anterior artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas) a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General.

Sant Pol de Mar, 6 de agosto de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, Francisco Borrell Tarridas.