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El Consejo de Administración, en su sesión del día 23 de julio de 2012, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Emilio Mario, 11, el día 24 de septiembre de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de ampliación de Capital Social por un importe nominal máximo de 691.047,83 € mediante la emisión de un máximo de 114.983 nuevas acciones de 6,01 € de valor nominal, que se emitirán con prima de emisión de 21,53 €/acción. Derecho de suscripción preferente a los accionistas. Desembolso del nominal y la prima de emisión mediante aportación dineraria en el momento de la suscripción. Previsión expresa de asignación incompleta. Delegación de ejecución del aumento de capital en el Consejo de Administración con expresa facultad de sustitución y facultad de dar nueva redacción al Art. 8 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Facultar al Presidente o a cualquiera de los consejeros para firmar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en orden a la efectividad de los anteriores acuerdos.

Tercero.- Lectura y aprobacion, si procede, del Acta de la Junta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta General los titulares de acciones que estén inscritas en el Libro Registro con cinco días o más de antelación a aquél en que se haya de celebrar la Junta General. A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o pedir su envío, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores de justificación de la misma.

Madrid, 27 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.